Orientação para conta bancária portuguesa

A quem se pode destinar

Residentes, não residentes e empresas que preparam um pedido bancário português genuíno.

Aspetos importantes

• A elegibilidade depende da nacionalidade, histórico de residência e circunstâncias individuais.
• Os requisitos podem mudar e a autoridade competente pode pedir elementos adicionais.
• O âmbito administrativo, jurídico, fiscal ou contabilístico correto é confirmado antes da contratação.

Documentos habitualmente pedidos

A lista é indicativa. Os requisitos podem variar por nacionalidade, entidade e circunstâncias.

• Identificação, morada e residência fiscal
• Situação do NIF português
• Prova de emprego, atividade ou finalidade empresarial
• Prova da origem dos fundos apenas através de fluxo seguro após contratação

Como o processo é normalmente organizado

1. 1Triagem e definição do âmbito
2. 2Mapa de preparação documental
3. 3Revisão administrativa ou profissional qualificada
4. 4Etapa perante a autoridade e acompanhamento da instalação

Como podemos ajudar

Podemos organizar informação, lista de requisitos, agendamentos e acompanhamento dentro de um âmbito escrito e claro.

Responsabilidades profissionais

Apenas orientação administrativa; o banco e os especialistas de AML, jurídicos ou fiscais decidem nas respetivas áreas.

O que não está incluído

O serviço não inclui aprovação, agendamento garantido, emolumentos ou trabalho profissional fora do âmbito.

Riscos e limitações

A aprovação, o tipo de conta, os limites, as verificações e o prazo são determinados exclusivamente pelo banco ou instituição de pagamento.